85 мільйонів гривень було привласнено власником та посадовцями київського банку.

Прес-служба Департаменту по боротьбі з економічною злочинністю МВС України повідомила, що банк укладав фіктивні депозитні договори з підставними особами, що суттєво збільшувало суму гарантованого законодавством відшкодування.

Також посадовці банку видали під неіснуючі застави кредитів на суму понад 75 мільйонів гривень. Гроші так і не повернули. Ними ж була організована схема махінацій із заставним майном, що дозволило вивести із застави ліквідне майно, надавши у заставу майнові права за цінними паперами нульовою вартістю. Таким способом банку було завдано збитків ще на 11,5 мільйонів гривень.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.